Банкир украл 620 млн. грн. из Фонда гарантирования вкладов

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила следствие по уголовному делу о разворовывании государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Как сообщается на веб-сайте СБУ, владелец банков Европейский, Национальный стандарт и Владимирский Павел Борулько и другие лица украли из Фонда гарантирования вкладов 620 млн. грн. СБУ уточняет, что данное преступление было раскрыто еще в 2011 году, Борулько был арестован в Беларуси. Процесс его экстрадиции до сих пор не завершен. 

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, в 2009-2010 гг. должностные лица указанных коммерческих банков за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счета на подставных лиц. Используя счета подконтрольных предприятий, они документально оформили перечисление несуществующих денег на эти счета. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно средства в сумме 620 млн. грн. были получены наличными тремя лицами, двое из которых одновременно работали в банках Национальный стандарт и Европейский. "Эти лица арестованы", - отмечается в сообщении.

На данный момент Службой безопасности проведено более 1,5 тыс. следственных действий. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 1,2 млн. грн.

В рамках этого дела также расследуется факт совершения покушения на завладение средствами в размере 300 млн. грн. из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это преступление остановлено в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Кроме этого, в марте 2012 года СБУ возбудила уголовное дело против Борулько, который по предварительному сговору с одним из народных депутатов Украины организовал весной 2009 года разворовывание государственных средств рефинансирования Национального банка Украины на общую сумму 315 млн. 300 тыс. грн.

Деньги были получены из Национального банка Украины (НБУ) путем предоставления подложных госактов на земельные участки, которые выступали в качестве предмета ипотеки. Подделанные акты были использованы в  схеме завладения средствами Родовид Банка в сумме 223 млн. грн. 

Свидетель, разоблачивший Борулько, был найден мертвым в своем офисе.

Рассылка: 

Новости
Тема новости: Происшествия
Теги: Фонд гарантирования вкладов
Теги: афера
Теги: коррупция
Теги: СБУ

Регионы: 

н/а
Украина
АР Крым
Алупка
Алушта
Джанкой
Евпатория
Керчь
Красноперекопск
Николаевка пгт.
Новый Свет
Оленевка с.
Саки
Севастополь
Симферополь
Солнечногорское
Феодосия
Форос пгт.
Ялта
Винницкая
Винница
Тульчин
Хмельник
Чернятка с.
Волынская
Ковель
Луцк
Ягодин
Днепропетровская
Днепропетровск
Желтые Воды
Кривой Рог
Марганец
Никополь
Новомосковск
Павлоград
Петропавловский р-н
Синельниковский р-н
Донецкая
Авдеевка
Амвросиевка
Артемовск
Белогорск
Белосарайская Коса п.
Горловка
Дебальцево
Дзержинск
Докучаевск
Донецк
Дружковка
Енакиево
Комсомольск
Константиновка
Краматорск
Красноармейск
Макеевка
Мариуполь
Светлодарск
Святогорск
Селидово
Славяногорск
Славянск
Снежное
Торез
Урзуф
Харцызск
Шахтерск
Ясиноватая
Житомирская
Житомир
Коростышев
Закарпатская
Билын
Виноградов
Деловое с.
Драгобат
Изки
Иршава
Квасы
КобылецкаяПоляна п.
Лазещина с.
Межгирья
Мукачево
Пилипец
Подобовец
Поляна пгт.
Свалява
Синяк с.
Солочын с.
Ужгород
Уклин с.
Усть-Чорна пгт.
Чинадеево
Ясиня с.
Запорожская
Бердянск
Запорожье
Кирилловка пгт.
Мелитополь
Мирное
Ивано-Франковская
Верховина пгт.
Ворохта пгт.
Вышков с.
Делятин пгт.
Долина
Ивано-Франковск
Княждвир с.
Корнич с.
Косив
Космач с.
Микуличин с.
Поляница с.
Раковец с.
Татаров
Тюдив с.
Черганивка с.
Яремче
Киевская
Белая Церковь
Белогородка (село)
Бровары
Буча
Васильковский (р-н)
Вишнёвое
Вышгород
Киев
Славутич
Фастов
Кировоградская
Александрия
Кировоград
Луганская
Алчевск
Антрацит
Красный Луч
Кременная
Лисичанск
Луганск
Рубежное
Сиротино пгт.
Стаханов
Львовская
Жовква
Львов
Моршин
Мостинская ст.
Орив с.
Орявчик с.
Рава-Русская
Славское пгт.
Сходница пгт.
Трускавец
Тухля с.
Ясеница Замковая
Николаевская
Николаев
Первомайск
Тимирязевка с.
Одесская
Белгород-Днестровский
Затока
Одесса
Приморское
Сергеевка пгт.
Полтавская
Гадяч
Кременчуг
Полтава
Ровенская
Лисополь
Ровно
Сумская
Сумы
Тернопольская
Тернополь
Харьковская
Купянск
Харьков
Херсонская
Веселое п.
Железный Порт п.
Лазурное п.
Новая Каховка
Скадовск
Стрелковое с.
Херсон
Хмельницкая
Хмельницк
Хмельницкий
Черкасская
Ватутино
Монастырище
Хацки с.
Черкассы
Черниговская
Городня
Козелец
Мена
Новгород-Сиверский
Чернигов
Черновицкая
Мигово с.
Черновцы
Цели: Быт
Цели: Гостям города
Цели: Досуг и развлечения

Рубрики: 

государственные органы и учреждения