taxonomy%2Fterm%2F2922
740

Полтава

Подрубрики будут тут
 

отмывание денег

СБУ накрыла группу, "отмывавшую" 20 млн грн в месяц

В Киеве сотрудники СБУ совместно со столичной милицией разоблачили и прекратили незаконную деятельность преступной группы, организовавших конвертационный центр.

Как говорится в сообщении СБУ, нелегальную финансовую структуру, которая обналичивала "отмытые" средства, принадлежащие предприятиям ТЭК и сферы строительства, организовали жители столицы и Кировограда.

Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в "тень" свыше 20 миллионов гривен

RSS-материал